Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 05.07.2010
Кворум зборів** 97.0580000
Питання порядку денного: ПРОТОКОЛ № 18
Загальних зборiв акцiонерiв
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ>

Дата складання протоколу: 06 липня 2010 року;
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: актова зала примiщення адмiнiстративного корпусу, розташована за адресою: 61001, м. Харкiв, вул. Молодої гвардiї 15/17;
Вид зборiв: черговi;
Дата проведення загальних зборiв: 05 липня 2010 року;
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 14 год. 00 хв.;
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 15 год. 00 хв.;
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 05 липня 2010 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 463 осiб.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 781819 голосiв, що складає 97,058% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв i приймається за 100% для голосування.

Час вiдкриття зборiв: 15 год. 00 хв.;
Час закриття зборiв: 17 год. 30 хв.;

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства>, кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборiв: Харламов Костянтин Iванович;
Секретар зборiв: Алексеєва Тетяна Володимирiвна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2010 роцi.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi.
4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2009 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2009 року.
6. Обрання членiв наглядової ради товариства.
7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
8. Вирiшення питання про передачу до статутного фонду iншого пiдприємства об'єктiв нерухомостi (нерухомого майна) та iншого майна ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, що знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська 57-А або продаж вказаного майна, а також призначення уповноваженої особи ВАТ <Завод iм. Фрунзе> на вчинення таких дiй.
9. Про змiну форми iснування акцiй з документарної форми в бездокументарну форму.
10. Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй та визначення особи для укладення та пiдписання договору з ним.
11. Про затвердження Зберiгача цiнних паперiв Товариства для вiдкриття емiтентом рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй та визначення особи для укладення та пiдписання договору з ним.
12. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй та затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам Товариства.
13. Про припинення дiї договору на ведення реєстру, визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

Основнi тези виступiв:

З 1-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Правлiння ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Василенко О. I., який виклав Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2010.

З 2-го питання порядку денного: Доповiдала член Ревiзiйної комiсiї товариства Шубiна К.В., яка виклала звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi.

З 3-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Наглядової ради Пуха В.М., який виклав звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi.

З 4-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Хижняк В.О., яка подала на затвердження баланс товариства за 2009 р.

З 5-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Хижняк В.О., яка запропонувала залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння. Крiм того, запропонувала не направляти частину прибутку на виплату дивiдендiв.

З 6-го питання порядку денного: доповiдав голова загальних зборiв Харламов К.I., який запропонував обрати на посаду голови наглядової ради товариства Пуху Василя Микитовича, членiв наглядової ради товариства Романенко Олександра Станiславовича та Василенко Iвана Микитовича.

З 7-го питання порядку денного: доповiдав голова наглядової ради товариства Пуха В.М., який запропонував обрати на посаду голови ревiзiйної комiсiї товариства Харламова Костянтина Iвановича, членами ревiзiйної комiсiї товариства Золотарьова Михайла Володимировича та Сiру Лiдiю Павлiвну.

З 8-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який повiдомив, що харкiвський стадiон <Металiст> є стадiоном, де у 2012 роцi будуть проведенi футбольнi матчi <Євро 2012>. Об'єкти нерухомостi ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, якi знаходяться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 57-А, розмiщенi впритул до стадiону <Металiст>, а отже є привабливими для потенцiйних iнвесторiв <Євро 2012>. ВАТ <Завод iм. Фрунзе> може стати активним учасником забудови територiї навколо стадiону <Металiст> або вигiдно реалiзувати зазначенi об'єкти нерухомостi. Крiм того, було запропоновано акцiонерам визначити голову правлiння ВАТ <Завод iм. Фрунзе> - Василенко Олександра Iвановича уповноваженою особою, яка буде представляти iнтереси ВАТ <Завод iм. Фрунзе> при вчиненнi дiй, пов'язаних iз передачею до статутного фонду iншого пiдприємства об'єктiв нерухомостi (нерухомого майна) та iншого майна ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, що знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська 57-А або продажем вказаного майна.

З 9-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який повiдомив, про необхiднiсть прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ> документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) (рiшення додається).

З 10-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який запропонував, затвердити депозитарiй - Вiдкрите акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України>, як особу що буде обслуговувати випуск акцiй.

З 11-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який запропонував, затвердити Зберiгача цiнних паперiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <МЕГАБАНК>, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.

З 12-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який запропонував визначити спосiб повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй та затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам Товариства.

З 13-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв, який повiдомив про необхiднiсть припинення дiї договору на ведення реєстру та який запропонував визначити дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується.

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв та рiшення, прийнятi загальними зборами:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2008 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2009 роцi.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2010 роцi.
Формулювання рiшення: <Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2008 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2009 роцi>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з першого питання порядку денного є прийнятим.

2. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2009 роцi.
Питання поставлене на голосування: Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2009 роцi.
Формулювання рiшення: <Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з другого питання порядку денного є прийнятим.

3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi.
Питання поставлене на голосування: Затвердження звiту Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi
Формулювання рiшення: <Затвердити звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2009 роцi>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства> Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з третього питання порядку денного є прийнятим.

4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2009 рiк.
Питання, поставлене на голосування: Затвердження рiчного балансу товариства за 2009 рiк.
Формулювання рiшення: <Затвердити рiчний баланс ВАТ <Завод iм. Фрунзе> за 2009 рiк>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з четвертого питання порядку денного є прийнятим.

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2009 року.
Питання, поставлене на голосування: Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2009 року.
Формулювання рiшення: <Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку та залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з п'ятого питання порядку денного є прийнятим.

6. Обрання членiв наглядової ради товариства.
Питання поставлене на голосування: Обрати головою наглядової ради товариства Пуху Василя Микитовича, членами наглядової ради Василенко Iвана Микитовича та Романенко Олександра Станiславовича.
Формулювання рiшення: <Обрати головою наглядової ради товариства Пуху Василя Микитовича, членами наглядової ради Василенко Iвана Микитовича та Романенко Олександра Станiславовича>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з шостого питання порядку денного є прийнятим.

7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
Питання поставлене на голосування: Обрати головою ревiзiйної комiсiї товариства Харламова Костянтина Iвановича, членами ревiзiйної комiсiї Золотарьова Михайла Вiкторовича та Сiру Лiдiю Павлiвну.
Формулювання рiшення: <Обрати головою ревiзiйної комiсiї товариства Харламова Костянтина Iвановича, членами ревiзiйної комiсiї Золотарьова Михайла Вiкторовича та Сiру Лiдiю Павлiвну>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з сьомого питання порядку денного є прийнятим.

8. Вирiшення питання про передачу до статутного фонду iншого пiдприємства об'єктiв нерухомостi (нерухомого майна) та iншого майна ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, що знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська 57-А або продаж вказаного майна, а також призначення уповноваженої особи ВАТ <Завод iм. Фрунзе> на вчинення таких дiй..
Питання, поставлене на голосування: Надати згоду на передачу до статутного фонду iншого пiдприємства об'єктiв нерухомостi (нерухомого майна) та iншого майна ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, що знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська 57-А або продаж вказаного майна, а також призначити уповноваженою особою ВАТ <Завод iм. Фрунзе> на вчинення таких дiй голови правлiння Василенко Олександра Iвановича.
Формулювання рiшення: <Надати згоду на передачу до статутного фонду iншого пiдприємства об'єктiв нерухомостi (нерухомого майна) та iншого майна ВАТ <Завод iм. Фрунзе>, що знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Плеханiвська 57-А або продаж вказаного майна, а також призначити уповноваженою особою ВАТ <Завод iм. Фрунзе> на вчинення таких дiй голови правлiння Василенко Олександра Iвановича>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з восьмого питання порядку денного є прийнятим.

9. Про змiну форми iснування акцiй з документарної форми в бездокументарну форму.
Формулювання рiшення: <затвердити рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ> документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) (рiшення додається).>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з дев'ятого питання порядку денного є прийнятим (рiшення додається).

10. Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй та визначення особи для укладення та пiдписання договору з ним.
Формулювання рiшення: <затвердити депозитарiй - Вiдкрите акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України>, як особу що буде обслуговувати випуск акцiй.>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з десятого питання порядку денного є прийнятим.

11. Про затвердження Зберiгача цiнних паперiв Товариства для вiдкриття емiтентом рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй та визначення особи для укладення та пiдписання договору з ним.
Формулювання рiшення: <затвердити Зберiгача цiнних паперiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <МЕГАБАНК>, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з одинадцятого питання порядку денного є прийнятим.

12. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй та затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам Товариства.
Формулювання рiшення: <визначити спосiб повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй та затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам Товариства.>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з дванадцятого питання порядку денного є прийнятим.


13. Про припинення дiї договору на ведення реєстру, визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
Формулювання рiшення: <Припинити дiю договору на ведення реєстру, датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, вважати 08 жовтня 2010 року.>
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 781819 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України <Про акцiонернi товариства>, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з тринадцятого питання порядку денного є прийнятим.


Пiдписи:

Голова
Загальних зборiв акцiонерiв
ВАТ <Завод iм. Фрунзе>
К.I. Харламов

Секретар
Загальних зборiв акцiонерiв
ВАТ <Завод iм. Фрунзе>
Т.В. Алексеєва

Голова правлiння
ВАТ <Завод iм. Фрунзе>
О.I. Василенко




Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.