Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 26.04.2011
Кворум зборів** 89.3100000
Питання порядку денного: ПРОТОКОЛ № 19
Загальних зборiв акцiонерiв
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ>

Дата складання протоколу: 05 травня 2011 року;
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: актова зала примiщення адмiнiстративного корпусу, розташована за адресою: 61001, м. Харкiв, вул. Молодої гвардiї 15I17;
Вид зборiв: черговi;
Дата проведення загальних зборiв: 26 квiтня 2011 року;
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 14 год. 00 хв.;
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 15 год. 00 хв.;
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 22 квiтня 2011 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 463 осiб.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 719378 голосiв, що складає 89,31 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв i приймається за 100% для голосування.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про акцiонернi товариства>, кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними.

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ВАТ <Завод iм. Фрунзе> вiд 10 березня 2011 року було призначено:
Головою зборiв: Карасаву Олега Петровича;
Секретарем зборiв: Мухiну Галину Володимирiвна.

Загальними зборами акцiонерiв було обрано лiчильну комiсiю у складi:
1) Барановської Людмили Вiкторiвни - голова комiсiї;
2) Полюховича Федора Олексiйовича - член комiсiї;
3) Заднiпрядної Надiї Михайлiвни - член комiсiї.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Час вiдкриття зборiв: 15 год. 00 хв.;
Час закриття зборiв: 17 год. 30 хв.;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi.
4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2010 року.
6. Приведення Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", внесення змiн та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї.
7. Вибiр типу та змiна найменування товариства.
8. Затвердження статуту нової редакцiї.
9. Обрання членiв наглядової ради.

Основнi тези виступiв:
З 1-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Правлiння ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Василенко О. I., який виклав Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi.
З 2-го питання порядку денного: Доповiдав голова Ревiзiйної комiсiї товариства Харламов К.I., який виклав <Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2010 роцi>.
З 3-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Наглядової ради Пуха В.М., який виклав звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi.
З 4-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Хижняк В.О., яка подала на затвердження баланс товариства за 2010 р.
З 5-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ <Завод iм. Фрунзе> Хижняк В.О., яка запропонувала залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння. Крiм того, запропонувала не направляти частину прибутку на виплату дивiдендiв.
З 6-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв Карасава О.П., який повiдомив акцiонерам про необхiднiсть привести статут товариства у вiдповiднiсть iз положеннями Закону України <Про акцiонернi товариства>.
З 7-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв Карасава О.П., який повiдомив акцiонерам про необхiднiсть змiни назви Товариства у Публiчне акцiонерне товариство <Завод iм. Фрунзе>.
З 8-го питання порядку денного: Доповiдав Голова загальних зборiв Карасава О.П., який повiдомив акцiонерам про необхiднiсть затвердити статут товариства у новiй редакцiї для проведення його державної реєстрацiї.
З 9-го питання порядку денного: Доповiдав Голова правлiння ВАТ<Завод iм. Фрунзе>, запропонував зняти це питання з порядку денного.

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв та рiшення, прийнятi загальними зборами:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719336 голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих <ПРОТИ> - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 42 голоси, що складає 0,01% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Вирiшили: <Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi>

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з першого питання порядку денного є прийнятим.

2. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2010 роцi.
Питання поставлене на голосування:
Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2010 роцi.

Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719336, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих <ПРОТИ> - 42 голоси, що складає 0,01% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 0.

Вирiшили: <Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi>.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з другого питання порядку денного є прийнятим.

3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi.
Питання поставлене на голосування:
Затвердження звiту Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2008 роцi
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719378, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Вирiшили: <Затвердити звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2010 роцi>

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з третього питання порядку денного є прийнятим.

4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2010 рiк.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження рiчного балансу товариства за 2010 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719304 голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих <ПРОТИ> - 16 голосiв, що складає 0,003% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 58 голосiв, що складає 0,007% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: <Затвердити рiчний баланс ВАТ <Завод iм. Фрунзе> за 2010 рiк>.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з четвертого питання порядку денного є прийнятим.

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2010 року.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження порядку розподiлу чистого прибутку шляхом залишення чистого прибутку в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719262 голосiв, що становить 99,98 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосi поданих <ПРОТИ> прийняття рiшення 74 голоси, що становить 0,012 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 42 голоси, що складає 0,008 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: <Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку та залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв>.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з п'ятого питання порядку денного є прийнятим.

6. Приведення Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", внесення змiн та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї.
Питання поставлене на голосування:
Привести Статут товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>, внесення змiн та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 719336 голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосi поданих <ПРОТИ> прийняття рiшення - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 42 голоси, що складає 0,01 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: <Привести Статут товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>, внести змiни та затвердити Статут товариства у новiй редакцiї>.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з шостого питання порядку денного є прийнятим.

7. Вибiр типу та змiна найменування товариства.
Питання поставлене на голосування:
Затвердження типу акцiонерного товариства - Публiчне акцiонерне товариство, змiна назви Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства <Завод iм. Фрунзе> на Публiчне акцiонерне товариство <Завод iм. Фрунзе>.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 787396 голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосi поданих <ПРОТИ> прийняття рiшення - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 42 голоси, що складає 0,01 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: <Затвердити тип акцiонерного товариства - Публiчне акцiонерне товариство, змiнити назву Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства <Завод iм. Фрунзе> на Публiчне акцiонерне товариство <Завод iм. Фрунзе>.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з сьомого питання порядку денного є прийнятим.

8. Затвердження Статуту у новiй редакцiї.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження статуту товариства у новiй редакцiї.


Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 787396 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосi поданих <ПРОТИ> прийняття рiшення - 42, що складає 0,006 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 16 голоси, що складає 0,004 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: Затвердити статут товариства у новiй редакцiї.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з восьмого питання порядку денного є прийнятим.

9. Обрання членiв Наглядової ради.
Питання, поставлене на голосування:
Зняття питання про обрання членiв Наглядової ради з голосування на загальних зборах акцiонерiв.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 787396 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосi поданих <ПРОТИ> прийняття рiшення - 42, що складає 0,006 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.
Кiлькiсть голосiв поданих <УТРИМАВСЯ> - 16 голоси, що складає 0,004 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у голосуваннi.

Вирiшили: Зняти питання про обрання членiв Наглядової ради з голосування на загальних зборах акцiонерiв.

Вiдповiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Завод iм. Фрунзе> з дев'ятого питання порядку денного є прийнятим.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.