Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 75.546
Опис ПРОТОКОЛ № 20
Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ"

Дата складання протоколу: 04 травня 2012 року;
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: актова зала примiщення адмiнiстративного корпусу, розташована за адресою: 61001, м. Харкiв, вул. Молодої гвардiї 15/17;
Вид зборiв: черговi;
Дата проведення загальних зборiв: 30 квiтня 2012 року;
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год. 00 хв.;
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 09 год. 00 хв.;
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах- 25 квiтня 2012 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 461 осiб.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 640622 голосiв, що складає 75,546 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв i приймається за 100% для голосування.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними. ,
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ВАТ "Завод iм. Фрупзе" вiд 10 березня 2012 року було призначено.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв було затверджено:
головою зборiв: Карасаву Олега Петровича;
Секретарем зборiв: Гусак Тетяну Анатолiївну.
Загальними зборами акцiонерiв було обрано лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї: Барановську Людмилу Вiкторiвну;
Член комiсiї: Полюхович Федiр Олексiйович;
Член комiсiї: Заднiпрядна Надiя Михайлiвна.
Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.
Час вiдкриття зборiв: 09 год. 00 хв.;
Час закриття зборiв: 10 год. 30 хв.;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2012 роцi.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi.
4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2011 року.
6. Обрання голови правлiння товариства.

Основнi тези виступiв:
З 1-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Правлiння ВАТ "Завод iм. Фрунзе" асиленко О I який виклав Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012.
З 2-го питання порядку денного: Доповiдав голова Ревiзiйної комiсiї товариства Харламов К.I., який виклав "Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2011 роцi".
З 3-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Наглядової ради Пуха В.М., який виклав звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi.
З 4-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Хижняк В.О., яка подала на затвердження баланс товариства за 2011 р.
З 5-го питання порядку денного: Доповiдала головний бухгалтер ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Хижняк В.О., яка запропонувала залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння. Крiм того, запропонувала не направляти частину прибутку на виплату дивiдендiв.
З 6-го питання порядку денного: Доповiдав Голова Наглядової Ради Товариство, який запропонував присутнiм призначити головою правлiння товариства - Василенка О.I.
Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв та рiшення, прийнятi загальними зборами:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012 роцi.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012 роцi.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вирiшили: "Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012 роцi"
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з першого питання порядку денного є прийнятим.

2. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2011 роцi.
Питання поставлене на голосування:
Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства в 2010 роцi. Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вирiшили: "Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi". ,
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з другого питання порядку денного є прийнятим.

3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi.
Питання поставлене на голосування:
Затвердження звiту Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вирiшили: "Затвердити звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2011 роцi"
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з третього питання порядку денного є прийнятим.

4. Затвердження рiчного балансу товариства за 2011 рiк.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження рiчного балансу товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вирiшили: "Затвердити рiчний баланс ВАТ "Завод iм. Фрунзе" за 2011 рiк".
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з четвертого питання порядку денного є прийнятим.

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2011 року. Питання, поставлене на голосування:
Затвердження порядку розподiлу чистого прибутку шляхом залишення чистого прибутку в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв. Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку за пiдсумками 2011 року та залишити чистий прибуток в розпорядженнi товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв".
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з п'ятого питання порядку денного є прийнятим. ,

6. Обрання голови правлiння товариства.
Питання поставлене на голосування: Обрати на посаду голови правлiння ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Василенка Олександра Iвановича.
Формулювання рiшення: "Обрати на посаду голови правлiння ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Василенка Олександра Iвановича".
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення: 640622 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Кiлькiсть голосiв поданих "ПРОТИ" - 0.
Кiлькiсть голосiв поданих "УТРИМАВСЯ" - 0.
Вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" з шостого питання порядку денного є прийнятим.


Пiдписи:
Голова
Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" О.П. Карасава

Секретар
Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Т.А. Гусак


Голова правлiння ВАТ "Завод iм. Фрунзе" О.I. Василенко




Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.