Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2013
Кворум зборів** 79.528
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. (Обрати головою зборiв акцiонерiв Товариства Зеленого Валентина Вiкторовича, секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Гусак Тетяну Анатолiївну, лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв у складi: Бублiк Наталiя Вiкторiвна(голова), Полюхович Федiр Олексiйович i Заднепряна Надiя Михайлiвна-члени лiчильної комiсiї.); 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2013 роцi. (Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2013 роцi); 3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2012 роцi. (Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2012 роцi.); 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2012 роцi та затвердження її висновку. (Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2012 роцi.); 5. Затвердження рiчної звiтностi товариства за 2012 рiк. (Затвердити рiчну звiтнiсть ВАТ "Завод iм. Фрунзе" за 2012 рiк); 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2012 року. (Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку за пiдсумками 2012 року та залишити чистий прибуток в розпорядженнi Товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння, без виплати дивiдендiв.); 7. Визначення типу та змiна найменування товариства у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". (Визначити тип Товариства як Публiчне акцiонерне товариство, затвердити нове найменування Товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД IМ. ФРУНЗЕ".); 8. Приведення Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", внесення змiн та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї. (1. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та зареєструвати її згiдно до законодавства. 2. Доручити та надати усi необхiднi повноваження Романенко Александру Станиславовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 3. Визначити, що нова редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту її державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.); 9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про загальнi збори, про наглядову раду, про ревiзiйну комiсiю, Про виконавчий орган. (Затвердити положення Публiчного акцiонерного товариства "Завод iм. Фрунзе": Про загальнi збори, Про Наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю, Про виконавчий орган".); 10. Обрання членiв Наглядової ради товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. (1.Переобрати на наступний термiн згiдно Статуту Товариства Наглядову раду Товариства у складi 3-х членiв: Пуха Василiй Микитович, Романенко Александр Станиславович, Василенко Iван Микитович. 2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 3. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства Голову Правлiння Товариства Василенко Олександра Iвановича.); 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї ради. ( 1. Обрати на наступний термiн згiдно Статуту Товариства Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3-х членiв: Харламов Костянтин Iванович, Комлев Олег Владиславович, Пруднiкова Юлiя Володимирiвна . 2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 3. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства Голову Правлiння Товариства Василенко Олександра Iвановича. ); Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.