Дата розміщення: 07.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2014
Кворум зборів** 79.52
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї (Обрати головою зборiв акцiонерiв Товариства Харламова Костянтина Iвановича, секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Просвєтову Тетяну Миколаївну, лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв Товариства у складi: Бублик Наталiя Вiкторiвна (голова), Єфименко Артем Миколайович i Донська Ольга Олександрiвна - члени лiчильної комiсiї);

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2014 роцi (Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2014 роцi.);

3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 роцi. (Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 роцi.);

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 роцi та затвердження її висновку. (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарських операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України.);

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 роцi (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.);

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2013 року.
(Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку за пiдсумками 2013 року та залишити чистий прибуток в розпорядженнi Товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння в розмiрi 90 % (вiдсоткiв) чистого прибутку товариства за 2013 рiк. Дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2013 роцi нарахувати в розмiрi 10 % (вiдсоткiв) чистого прибутку товариства.).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 04.11.2014
Кворум зборів** 81.57
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї (Обрати головою зборiв акцiонерiв Товариства Харламова Костянтина Iвановича, секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Просвєтову Тетяну Миколаївну, лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв Товариства у складi: Бублик Наталiя Вiкторiвна (голова), Воскресенська Єлизавета Костянтинiвна i Донська Ольга Олександрiвна - члени лiчильної комiсiї)

2. Приєднання до ПАТ "Завод iм. Фрунзе" ПIДПРИЄМСТВА "СОЛАР ФОНД" ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (РЕГIОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ IНВАЛIДIВ "СОЮЗ ОРГАНIЗАЦIЙ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ" та вчинення всiх необхiдних дiй, пов'язаних з приєднанням, в тому числi внесення змiн до статуту ПАТ "Завод iм. Фрунзе" та затвердження статуту товариства нової редакцiї. (Приєднати ПIДПРИЄМСТВО "СОЛАР ФОНД" ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (РЕГIОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ IНВАЛIДIВ "СОЮЗ ОРГАНIЗАЦIЙ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ" до ПАТ "Завод iм. Фрунзе" та вчинити всi необхiднi дiї, пов'язанi з приєднанням, в тому числi внести змiни до статуту ПАТ "Завод iм. Фрунзе" та затвердити статут товариства нової редакцiї.)

3. Обрання повноважної особи на пiдписання рiшення про приєднання та iнших документiв, пов'язаних з приєднанням ПIДПРИЄМСТВА "СОЛАР ФОНД" ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (РЕГIОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ IНВАЛIДIВ "СОЮЗ ОРГАНIЗАЦIЙ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ" до ПАТ "Завод iм. Фрунзе". (Уповноважити Голову правлiння ПАТ "Завод iм. Фрунзе" Василенко Олександра Iвановича на пiдписання рiшення про приєднання та iнших документiв, пов'язаних з приєднанням ПIДПРИЄМСТВА "СОЛАР ФОНД" ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (РЕГIОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ IНВАЛIДIВ "СОЮЗ ОРГАНIЗАЦIЙ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ" до ПАТ "Завод iм. Фрунзе".)

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

Позачерговi загальнi збори iнiцюювала Наглядова рада АТ.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.