Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 68.966
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї (Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв акцiонерiв Товариства Харламова Костянтина Iвановича, секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Ночовну Марiю Олександрiвну, лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв у складi: Донська Ольга Олександрiвна - голова реєстрацiйної комiсiї, Бiрюков Володимир Олександрович i Шубiна Катерина Володимирiвна - члени комiсiї.);

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2015 роцi (Прийнято рiшення: Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2015 роцi.);

3. Звiт Наглядової ради товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 роцi(Прийнято рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 роцi.);

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 роцi та затвердження її висновку (Прийнято рiшення: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 р. чинному законодавству України.);

5. Затвердження рiчної звiтностi товариства за 2014 рiк (Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть ПАТ "Завод iм. Фрунзе" за 2014 рiк.);

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за пiдсумками 2014 року (Прийнято рiшення: Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку за пiдсумками 2014 року та залишити чистий прибуток в розпорядженнi Товариства для поповнення оборотних коштiв, розвитку виробництва, оновлення та модернiзацiї обладнання, засвоєння виробiв нового поколiння. Дивiденди за пiдсумками роботи в 2014 року не виплачувати.).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.08.2015
Кворум зборів** 71.43
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання голови, секретаря зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї (Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв акцiонерiв Товариства Харламова Костянтина Iвановича, секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Жарову Катерину Юрiївну, лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв у складi: Бублик Наталiя Вiкторiвна - голова комiсiї, Резiнков Юрiй Анатолiйович i Донська Ольга Олександрiвна - члени комiсiї.);

2. Обрання голови правлiння товариства (Прийнято рiшення: Обрати Головою правлiння ПАТ "Завод iм. Фрунзе" Василенко Олександра Iвановича);

3. Внесення змiн до Cтатуту Товариства, затвердження Cтатуту Товариства нової редакцiї (Прийнято рiшення: Внести змiни в найменування Товариства. Змiнити назву Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Завод Фрунзе". Внести змiни до Статуту Товариства, затвердити Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Василенко О.I. на затвердження Статуту в новiй редакцiї.);

4. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства нової редакцiї (Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї.);

5. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення про Наглядову раду Товариства нової редакцiї (Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.);

6. Внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства нової редакцiї (Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.);

7. Внесення змiн до Положення про виконавчий орган Товариства, затвердження Положення про виконавчий орган Товариства нової редакцiї (Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про виконавчий орган Товариства, затвердити Положення про виконавчий орган Товариства в новiй редакцiї.);

Збори iнiцюйованi наглядовою радою.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.