Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 89.29
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шубiна Катерина Володимирiвна – голова лiчильної комiсiї, Резiнков Юрiй Анатолiйович i Бiрюков Володимир Олександрович – члени комiсiї.];

2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi товариства в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2017 роцi.];

3. Звiт Наглядової ради за пiдсумками дiяльностi товариства у 2016 роцi. [Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi.];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження її висновку. [Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi та висновок щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

6. Про розподiл прибуткiв та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [Нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 р. провести у сумi 1000000,00 (один мiльйон) гривень. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам у порядку та строки, що будуть встановленi Наглядовою радою. Решту прибутку спрямувати на розвиток виробничих потужностей Товариства та поповнення обiгових коштiв.];

7. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. [Змiнити тип Товариства з Публiчного на Приватне];

8. Затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новiй редакцiї. [Затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" та нову редакцiю статуту Товариства, запропоновану наглядовою радою.];

9. Про державну реєстрацiю статуту, надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї статуту та протоколу зборiв. [- Зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства згiдно чинному законодавству.
- Доручити та надати вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та протокол цих зборiв головi зборiв Василенко Олександру Iвановичу та секретарю Харламову Костянтину Iвановичу пiдписи яких засвiдчити згiдно законодавству.];

10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння, запропонованi наглядовою радою Товариства.];

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладення. [- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв на придбання металу для забезпечення виробничого процесу, якi можуть вчинятись Товариством з будь яким контрагентом протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, що є предметом таких правочинiв складає не бiльше еквiваленту 200000000.00 (двiстi мiльйонiв) грн.,
- надати головi правлiння Товариства Василенко Олександру Iвановичу повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання таких правочинiв.];

12. Затвердження збiльшення суми значного правочину. [Затвердити збiльшення суми договору вiд 30.12.2015 року №П-273111/12/1, укладеного Товариством iз ТОВ “МЕТIНВЕСТ-СМЦ” ДО 200 000 000 (двохсот мiльйонiв) грн.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.